Presumidas por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por su crecimiento, las remesas están bajo sospecha desde 2014: puede ser instrumentos del narcotráfico o lavado de dinero.
De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), las remesas totalizaron en mayo un total de 5 mil 172 millones de dólares, un nuevo registro histórico: es la primera vez que se supera la barrera de los 5 mil millones de dólares en un mes y representa un crecimiento del 14.3 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.
En el acumulado, es decir, de enero a mayo del presente año, se han totalizado remesas por 22 mil 413 millones de dólares, 16.8 por ciento más que los 19 mil 190 millones de un año atrás.
En noviembre del 2017, el Departamento de Justicia del Distrito Norte de Georgia expuso la capacidad de los cárteles de droga para lavar dinero mediante los remitentes de dinero a México.
“A cambio de un soborno, los gerentes y empleados de nueve remitentes diferentes acordaron lavar los fondos a México dividiendo las transacciones en montos más pequeños y enumerando nombres, direcciones y números de teléfono falsos de los remitentes. La investigación reveló que nueve remitentes del área metropolitana de Atlanta enviaron más de $40 millones durante un período de aproximadamente cuatro años”, señala la investigación.
Por otro lado, según el portal Insight Crime, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que que el sistema de monitoreo contra el lavado de dinero de Banamex USA (BUSA) emitió 18 mil alertas que involucraban más de 142 millones de dólares en transacciones de remesas potencialmente sospechosas enviadas entre 2007 y 2012.
El sistema más utilizado, según Banxico, para mandar remesas es mediante transferencias electrónicas… lo que se presta al llamado “pitufeo”: personas que prestan su nombree identificación para que les hagan varias remesas al año y por montos bajos de dólares, para evitar sospechas. Por ello se ganan una comisión.
A esas personas, que se les conoce como “pitufos”, pueden integrar grupos de hasta 200 individuos que pueden recibir hasta 40 giros al año por persona y un máximo de un millón de pesos, menos de 300 dólares, en cada giro.
En noviembre de 2021, el diario El Sol de México detectó que las remesas llegaban a municipios controlados por el narco con una baja intensidad migratoria.
“Son 20 los municipios que concentran la quinta parte de los envíos, pero ninguno está clasificado como de alta intensidad migratoria. No obstante, sí existe algo común a buena parte de estos: son zonas con fuerte presencia del crimen organizado. Encabezan la lista Tijuana, Guadalajara, Puebla, Morelia, Ciudad Juárez, Culiacán, León, Zapopan, Oaxaca, Monterrey y San Luis Potosí.
“Esta coincidencia hace pensar a los especialistas que la mano del crimen podría estar detrás de ese mar de transferencias monetarias para blanquear dinero tras el cierre físico de las fronteras, por donde cruzaban el dinero en efectivo”, detalla la investigación.
Y este mes, La Silla Rota ofrece nuevos datos: en 2021, Michoacán recibió 99 mil 680 millones de pesos en remesas, un 45 por ciento más de los recursos disponibles de toda la administración estatal.
“Jalisco, Michoacán y Guanajuato, tres de los seis estados más violentos del país porque concentran el 48 por ciento de los homicidios a nivel nacional, fueron los que entre enero y marzo de este año captaron los mayores ingresos por el envío de remesas de los migrantes”, expresa un reportaje.
Para López Obrador las remesas son “un milagro”.
“Esto es un milagro de nuestros paisanos, el año pasado récord: 51 mil 594 millones de dólares de remesas, es la principal fuente de ingresos del país, y este año es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares”, dijo el pasado 17 de junio.
Fuentes:
https://es.insightcrime.org/noticias/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1535025
https://www.24-horas.mx/2022/06/17/remesas-podrian-llegar-a-los-60-mmdd-al-finalizar-el-ano-amlo/
